Криптовалютный кошелёк PlusToken, который представляли как проект из Южной Кореи, обвиняют в мошенничестве примерно на $3 млрд. Если эти обвинения подтвердятся, афера может оказаться крупнейшей криптовалютной финансовой пирамидой.
По сообщениям китайских СМИ, кошелёк разработала китайская компания из города Цзясин на севере страны. Проект запустили как международный и утверждали, что его поддерживает южнокорейская команда, в которой работают бывшие сотрудники Samsung и Google.
PlusToken продвигали преимущественно в Азии. Пользователям обещали доходность 10–30% в месяц и щедрую реферальную программу. К маю 2019 года число пользователей, по имеющимся оценкам, достигло трёх миллионов.
Расследование аферы получило огласку после ареста шести граждан Китая на тихоокеанском острове Вануату. Китайская полиция позднее заявила, что задержанные, которых называли «шестёркой PlusToken», причастны к мошенничеству.
В тот же день пользователи сообщили, что не могут получить доступ к средствам на сайте TokenPlus. В соцсетях появились противоречивые сообщения о легитимности проекта. Представители его аккаунтов утверждали, что проблемы вызваны обновлением системы и вскоре будут устранены. На сайте сообщества TokenPlus также отрицали, что арестованные управляли проектом.
При этом, судя по публикациям на китайской платформе Weibo, пользователи продолжали вносить деньги. Участники групп в Telegram и Facebook жаловались на личные потери — до $5000.
По сообщениям полиции, расследование продолжается. Собственные проверки PlusToken начали власти провинции Хунань, Пекина, провинции Цзянсу и других регионов Китая.